Bij witwassen wordt de illegale opbrengst uit de onderwereld geïnvesteerd in de bovenwereld. Behalve geld kunnen ook voorwerpen en rechten worden witgewassen. Met witgewassen geld kunnen criminelen invloed krijgen op personen, legale ondernemingen en sectoren.
Visie RIEC en LIEC
Witwassen vormt daarmee volgens de RIEC’s en het LIEC een ernstige bedreiging voor de economie en samenleving en tast de integriteit van de financiële sector aan. Lees het artikel van securitymanagement.
Wij leiden uw aanpak van ondermijning in goede banen. Dit kunnen wij doen door voor u een aanpak vorm te geven of te regisseren. Maar denk ook aan het voorbereiden en uitvoeren van integrale controles. In uw aanpak van ondermijning kunnen wij zowel de adviserende, als de juridische en uitvoerende mankracht leveren. Van beleidsadviseurs tot toezicht en handhaving.
